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构成洗钱罪的金额是多少

吴亮律师2025-08-07余姚刑事律师

法律分析:
(1)洗钱罪认定并非仅看金额,关键在于是否实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类。只要实施了此类行为,不论金额多少都可能构成洗钱罪。
(2)存在特殊情形,即便金额未达标准也会被追诉,比如为三个以上对象提供帮助。
(3)一般情况下,以提供资金账户等方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值在五十万元以上等情形,会依法追究刑事责任。

提醒:
洗钱行为危害极大,不要因未达金额标准就心存侥幸实施相关行为。不同案情对应不同法律后果,建议遇到法律问题咨询专业人士进一步分析。
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(一)若个人涉及相关活动,要避免为上述几类犯罪的所得及其收益进行掩饰、隐瞒行为,不管金额大小,都有犯罪风险。
(二)不参与为三个以上对象提供掩饰、隐瞒犯罪所得帮助的行为,即便金额未达标准也会被追诉。
(三)杜绝以提供资金账户等方式掩饰、隐瞒价值五十万元以上犯罪所得及其收益的活动。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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1.洗钱罪认定并非只看金额。只要为特定犯罪(如毒品、走私等犯罪)的所得及收益,实施掩饰、隐瞒来源和性质的行为,无论金额多少,都可能构成洗钱罪。

2.有特殊情形的,即便金额未达标也会被追诉,比如为三个以上对象提供帮助。

3.以特定方式(如提供资金账户)掩饰、隐瞒犯罪所得及收益价值达五十万元以上等情形,会被依法追究刑事责任。
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结论:
洗钱罪认定不单纯看金额,实施特定掩饰隐瞒行为不论金额都可能构成犯罪,特定情形未达标准会被追诉,达到一定金额会被依法追究刑责。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,洗钱罪的关键在于是否实施了为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为。只要实施了此类行为,即便金额较小,也可能构成洗钱罪。像为三个以上对象提供帮助等情形,即便金额未达标准,也会被追诉。而以提供资金账户等方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值在五十万元以上等情形,会依法追究刑事责任。这意味着打击洗钱犯罪并非只看金额,更注重行为的性质和危害。如果在生活中遇到涉及洗钱相关的疑惑或者面临类似法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益和避免法律风险。
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1.洗钱罪认定并非只看金额,实施为特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,无论金额多少都可能构成洗钱罪。这体现了法律对洗钱行为的严格规制,维护金融秩序和司法公正。
2.为三个以上对象提供帮助等情形,即便金额未达标准也会被追诉,表明除金额外,行为的影响范围也是认定的考量因素。
3.以提供资金账户等方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值五十万元以上等情形,会依法追究刑事责任,明确了金额较大时的法律后果。

解决措施和建议:
1.金融机构应加强对客户资金交易的监测,及时发现可疑的洗钱行为并上报。
2.公众要增强法律意识,了解洗钱罪的危害和认定标准,不参与洗钱活动。
3.司法机关需加大对洗钱犯罪的打击力度,提高犯罪成本。

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