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帮信罪流水计算方式是怎样的

吴亮律师2025-07-10余姚刑事律师

帮信罪中流水计算围绕为信息网络犯罪提供帮助行为里的资金流转数额。这一计算通常按单向流入或流出资金数额累计。

为更精准认定帮信罪流水,有如下措施:
1.严格界定资金关联。重点审查每一笔资金往来与信息网络犯罪的直接联系,细致梳理交易背景与目的,确保认定的资金都与犯罪相关。
2.全面排查支付形式。不局限于常见支付账户,对虚拟货币交易等新兴支付形式下的资金往来展开深入调查,防止遗漏犯罪资金流向。
3.依法排除合法往来。对行为人提出的正常、合法资金往来主张,要求其提供充分证据,经核实后从流水中剔除,保证数据纯粹性以准确判断入罪标准。
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法律分析:
(1)帮信罪流水计算以单向流入或流出资金数额累计。比如在为他人网络犯罪提供支付结算帮助时,进入或转出相关账户的资金都在计算范围内。
(2)重点关注与信息网络犯罪直接关联的资金往来。像网络赌博犯罪中通过所提供支付账户流转的赌资,就属于此类。
(3)支付形式多样,包括常见支付账户及虚拟货币交易等。只要是因帮助犯罪产生的资金流转都可能计算在内。
(4)正常合法资金往来需排除。如个人工资正常存入,日常生活费支取等不应计入。
(5)有证据证明无关的资金要剔除。若能拿出凭证表明某笔资金与犯罪无关,计算时应去除。

提醒:
认定帮信罪流水复杂,若涉及相关情况,建议咨询专业法律人士分析。
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(一)明确资金流向性质。仔细审查每一笔资金流转,判断是否与信息网络犯罪直接挂钩,对于模棱两可的资金往来需深入调查核实。

(二)梳理支付账户交易。全面清查涉及的银行卡、微信、支付宝等账户流水,筛选出可疑交易记录。

(三)甄别虚拟货币交易。若有虚拟货币支付形式,要结合交易背景、对象等确定资金与犯罪的关联性。

(四)排除合法资金往来。依据证据将行为人自有资金正常存储、支取等无关活动的资金排除。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

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帮信罪的流水计算,是指为他人网络犯罪提供帮助时的资金流转数额。通常按单向流入或流出累计。

认定时,重点看与网络犯罪直接相关的资金往来,涵盖多种支付账户及形式。

正常合法资金往来要排除,像自有资金常规操作等。有证据证明无关的资金,计算时剔除。准确认定涉罪资金流转,判断是否达入罪标准。
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结论:
帮信罪中流水一般以单向流入或流出资金数额累计计算,需关注与信息网络犯罪直接关联的资金往来,排除正常合法资金往来。
法律解析:
帮信罪流水计算有着明确规范。其旨在准确界定犯罪行为所涉资金规模,从而判断是否构成犯罪。将与犯罪直接关联的资金往来纳入计算,像通过常见支付账户以及虚拟货币交易等形式的资金流转都包含在内,能全面反映犯罪行为的经济影响。而排除正常合法资金往来,例如自有资金常规存储支取等,保证了认定的准确性和公平性。这是基于法律对犯罪认定严谨性的要求,避免将无辜的资金活动错误归为犯罪范畴。若对帮信罪中流水计算还有疑问,或遇到相关法律问题,欢迎向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和指导。

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